تبيض الاموال
-
أخبار لبنان
مدير الاعتماد المصرفي «هارب»: تحقيقات في شبهة اختلاس ملايين الدولارات
اختبأ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، خشية توقيفه من قبل فرع المعلومات إثر مذكّرة الإحضار الصادرة عن…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
فضيحة “التيك توك” تتفاعل.. تبييض أموال وتوقيف 3 من مشاهيره
عاد ملف الـ«تيكتوكرز» إلى الواجهة من بوابة تبييض الأموال، إذ بدأ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاً حول شبهات…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
القضاء يصدر لائحة ادعاء جديدة لعصابة الـ”تيكتوكرز”
يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجواباته مع 10 موقوفين من أعضاء عصابة الـ«تيكتوكرز» المتورطين في…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
إختلس أموال المودعين فكان مصيره العزل.. مصرف يخضع للتحقيق!
حقّق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنجازاً مهماً، بإبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية حالياً، بعدما كانت منظمة العمل المالي…
أكمل القراءة »